דלג לתוכן דלג לפוטר

מס ערך מוסף – סיפורי הצלחה

כנגד ע.ד בעלים של אולם אירועים ומסעדה הוגש כתב אישום באשמת אי הגשת דו"חות במועד ואי תשלום מס ערך מוסף בסכום מס של למעלה 0.5 מיליון ₪. הודות לטיפול משרדנו הושת על ע.ד עונש מקל של מאסר על תנאי וקנס כספי בסך של 1,000 ₪, בלבד.   כנגד ע.ד עצמאי בתחום המסעדנות וגני אירועים הוגש ...
כנגד ע.א., שתחום עיסוקו עבודות בנייה, הוגש כתב אישום בגין הגשת דו"חות כוזבים לרשויות מס ערך מוסף תוך השמטת דיווח על חשבוניות בסכום של כ- 1.6 מיליון ₪. הודות לטיפול משרדנו הסתיים עניינו בענישה מקלה של 4 חודשי עבודות שירות, ללא הסרת מחדל.   כנגד ע.א הוגש כתב אישום על ידי רשות המסים בגין הגשת ...
כנגד ש.ס התנהלה חקירה על ידי אגף המכס והמע"מ בחשד להגשת דיווחים כוזבים, תוך השמטת חשבוניות בסכום של למעלה מ-2 מיליון ₪, וכן בחשד לשיבוש מהלכי חקירה. הודות לטיפול משרדנו נחתם הסדר טיעון מקל לפיו ש.ס. ירצה 3 חודשי עבודות שירות בלבד.   כנגד ש.ס בעל עסק לשיווק ולפרסום התנהלה חקירה על ידי אגף המכס ...
עורך הדין ר.ד. נמנע מלהוציא חשבוניות מס, כנדרש על פי הדין בסכום של כמיליון ₪. הודות לטיפול משרדנו, עניינו הסתיים במישור האזרחי בלבד, ללא נקיטה בהליכים משפטיים פליליים וללא תשלום כופר.   ש.ט. נקרא לביקורת בתחנת מע"מ עת עלה חשד, כי לא הגיש דיווח מלא ונכון לרשויות המס ביחס לעסקאותיו.   בטרם התייצב בפני המבקרים, ...
עורך הדין ר.ד. נמנע מלהוציא חשבוניות מס, כנדרש על פי הדין, בסכום של כמיליון ₪. הודות לטיפול משרדנו, עניינו הסתיים במישור האזרחי בלבד, ללא נקיטה בהליכים משפטיים פליליים וללא תשלום כופר.   ר.ד. עורך דין במקצועו נקרא להליך של ביקורת בתחנת מע"מ.   במסגרת הליך הביקורת נמצא, כי ר.ד. לא הוציא חשבוניות מס, כנדרש על ...
ש.ט. נמנע מלדווח על עסקאות בסכום של למעלה מ-500,000 ₪. בגין טיפול משרדנו, עניינו הסתיים במישור האזרחי בלבד, ללא נקיטה בהליכים משפטיים פליליים וללא תשלום כופר.   ש.ט. נקרא לביקורת בתחנת מע"מ עת עלה חשד, כי לא הגיש דיווח מלא ונכון לרשויות המס ביחס לעסקאותיו.   בטרם התייצב בפני המבקרים, יצר ש.ט. קשר עם משרדנו. ...

חשבוניות פיקטיביות – סיפורי הצלחה

כנגד י.א, עוסק בתחום הבנייה, הוגשו 2 כתבי אישום נפרדים: האחד, בגין שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות בסכום של למעלה מ-3 מיליון ₪ והשני, בגין אי דיווח במועד ואי תשלום מס בגין עסקאות בסכום של 1.4 מיליון ₪. הודות לטיפול משרדנו נחתם הסדר טיעון אל מול המדינה לפיו י.א ירצה עונש של עבודות שירות בלבד.   ...
כנגד ה.כ. ו-ה.ה., בעלי משרד רואי חשבון, התנהלו הליכי חקירה וביקורת בחשד להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכום מס של מיליוני ₪. הודות לטיפול משרדנו הסתיימו הליכי החקירה והביקורת ללא חיוב אזרחי וללא נקיטה בסנקציות פליליות.   כנגד ה.כ. ו-ה.ה., רואי חשבון מן המרכז, נפתחו הליכי ביקורת על ידי מספר תחנות מע"מ ובהמשך על ידי מחלקת ...
כנגד מ.ד, עוסק בתחום הסיעוד, נערכה חקירה בחשד לניכוי חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף מס של למעלה מ-4 מיליון ₪. הודות לטיפול משרדנו תוקן כתב האישום והועמד על סך של כ0.6 מיליון ₪, עוד הוסכם, כי על מ.ד. יושת עונש אשר ירוצה על דרך של עבודות שירות.   מ.ד נחקר בחשד להעסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד, ...
י.מ. נחשד בניכוי שיטתי של חשבוניות פיקטיביות, בסכום של למעלה מ-65 מיליון ₪, במסגרת 2 תיקי חקירה. הודות לטיפול משרדנו הופחת סכום החשבוניות לסך של 12 מיליון ₪, בלבד.   י.מ. פנה אל משרדינו מצויד בהודעת שימוע על פי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי ובטיוטת כתב אישום, בה סכום המס עמד על כ- 40 ...
נ.ע. נאשם בעל עבר פלילי מכביד, הואשם בהפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-7.5 מיליון ₪, נשלח ל-8 חודשי מאסר בפועל, בלבד ולקנס מינורי בסך 25,000 ₪, ללא הסרת המחדל האזרחי.   נ.ע. בעלים של חברת לאספקת פועלים, בעל עבר פלילי מכביד, הואשם בהוצאת חשבוניות מס פיקטיביות בסכום העולה על 7.5 מיליון ₪.   ...
ביקורת בחשד לניכוי תשומות פיקטיביות בהיקף עסקאות של למעלה ממיליון ש"ח הסתיימה במישור האזרחי ללא נקיטה בהליכים משפטיים פליליים.   שני אחים מאזור המרכז, המנהלים חברת בניה, נקראו להליך של ביקורת בפני תחנת מע"מ.   במסגרת הליך הביקורת עלה החשד, כי האחים באמצעות החברה שבבעלותם, ניכו תשומות על בסיס חשבוניות פיקטיביות, אשר נתקבלו ממספר קבלני ...

הלבנת הון ופשיעה כלכלית – סיפורי הצלחה

ד.ס. נחקר על ידי רשות המסים בחשד לביצוע עבירות הברחה, באופן שיטתי, ובהיקף כספי ניכר של עשרות מיליוני ₪ עם מעצרו הוצאו צווים לתפיסת רכושו בהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון. הודות לטיפול משרדנו שוחרר חלק הארי של הרכוש התפוס.   ד.ס. איש עסקים מן המרכז, נעצר על ידי הרשויות בחשד לביצוע עבירות הברחה, באופן ...
י.מ בעלים של חברה לסחר ושיווק בינלאומי בתחום החקלאות נעצר בחשד להפצה ולקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של למעלה מ-130 מיליון ₪, במקביל נתפסו על פי הוראות חוק איסור הלבנת הון חשבונות הבנק של החברה, צ'קים של לקוחות, כסף מזומן, רכבים וחשבונות בנק. הודות לטיפול משרדנו שוחרר חלק הארי של הרכוש התפוס בתוך פרק ...
ו.ה נחשד בחברות בארגון פשיעה כלכלי, בהלבנת הון, ובהוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. הודות לטיפול משרדנו שוחרר מן המעצר כנגד הפקדה זעומה במוזמן בסך של 15,000 ₪.   ו.ה נחשד בחברות בארגון פשיעה כלכלי, בהלבנת הון ובהוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. עם מעצרו פנה ו.ה אל משרדנו, באמצעות בני ...
נכסי מקרקעין, יאכטה, תכשיטים ומזומן בשווי של עשרות מיליוני ₪, אשר נתפסו על ידי המדינה מכוח הרואות חוק איסור הלבנת הון, הושבו לידיו של הקבלן ס.ל, בתום מאבק משפטי מוצלח, אשר נוהל על ידי משרדנו.   כנגד ס.ל. קבלן מאזור המרכז וארבע חברות שבשליטתו, הוגש כתב אישום חריג בחומרתו, בגין ביצוע שורה ארוכה של עבירות ...

מכס – סיפורי הצלחה

נ.ב נקראה לחקירה על ידי אגף המכס והמע"מ בחשד ליבוא טובין בהיקף מסחרי, במסווה של יבוא אישי, כמו גם בחשד להפרת קניין רוחני. הודות לטיפול משרדנו הסתיימו ההליכים המשפטיים כנגד נ.ב על דרך של תשלום כופר כסף.   נ.ב סטודנטית מן היישוב נקראה לחקירה על ידי אגף המכס והמע"מ בחשד ליבוא אלפי חבילות באמצעות דואר ...
במכולתו של ת.ס יבואן בגדים נמצאו סיגריות, בכמות מסחרית, לצד טובין מפרי סימן מסחרי. הודות לטיפול משרדנו הסתיים עניינו ללא כתב אישום, על דרך של תשלום כופר כסף.     ת.ס יבואן בגדים מוכר, נקרא לחקירה בחשד להברחת טובין. במסגרת חקירתו נמסר לת.ס, כי נערכה בדיקה פיסית, לאחת מן המכולות, אשר יובאו על ידו, ונמצאו ...
מ' נחשד בביצוע עבירות מכס, לרבות הנמכת מחיר ביבוא. משרדנו שכנע את נציגי רשות המסים להימנע מלנקוט בהליכים משפטיים פליליים. בנוסף, הצליח משרדנו לצמצם את שיעורו של החוב האזרחי בכ-30%.   כנגד מ' התנהלה חקירה בגין חשד להנמכת מחירים בייבוא. בסופה של החקירה המליצה היחידה החוקרת על הגשת כתב אישום כנגד מ', וכן נשלחה ל-מ' ...
היבואן א.מ. נחשד בהגשת מסמכי יבוא כוזבים למכס, מתוך מטרה לעקוף איסורים הקשורים בחוקיות יבוא. משלוח הטובין החשודים נתפס על ידי בית המכס. משרדנו הצליח לסיים את הטיפול בעניינו של א.מ. בתשלום כופר כסף, ללא הגשת כתב אישום, תוך השבת הטובין התפוסים לידיו.   א.מ. הגיע למשרדנו, לאחר שרשות המסים סירבה לאפשר לו לשחרר טובין ...
עניינם של עשרות יבואני רכב, אשר נחשדו בהנמכת מחירים, הסתיים במישור האזרחי ללא נקיטה בהליכים משפטיים פליליים.   משרדנו טיפל ומטפל בעניינם של עשרות יבואני רכב, אשר יבאו ארצה רכבי יוקרה, בהליך של יבוא אישי ואשר נחשדו בהנמכת מחירים בייבוא.   בחלק ניכר מן התיקים, הצליח משרדנו לסיים את ההליכים המשפטיים, במישור המנהלי/אזרחי, ללא נקיטה ...
בית המכס הוציא לי.מ, אשר נחשד בהברחת טובין, הודעת גרעון מסים על סך של למעלה ממיליון ₪. משרדנו הצליח להביא לביטול הודעת הגרעון, ולהוצאת הודעת גרעון מתוקנת על סך של כמאה אלף ₪ בלבד.   י.מ. נחקר בחשד להברחת טובין דרך נמלי הים, תוך השתמטות מתשלום מסים בסכום של למעלה ממיליון ₪. בסמוך לסיום חקירתו, ...

מס הכנסה – סיפורי הצלחה

א.ח נישום בתחום התכשיטים ניהל רישום כפול של הכנסותיו, ונמנע מלדווח על הכנסות בסכום של כ- 100,000 ₪. הודות לטיפול משרדנו סווגה עבירתו של א.ח כעבירה טכנית של אי רישום תקבול חלף עבירה חמורה של השמטת הכנסות.   א.ח נישום בתחום התכשיטים ניהל רישום כפול של הכנסותיו. בביקורת מס הכנה, נמצא בבית העסק של א.ח ...
כנגד מ.ג קבלן עבודות עפר, הוגש כתב אישום על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, בגין השמטת הכנסות מדו"חותיו למס הכנסה בסך של למעלה מ- 1.5 מיליון ₪. הודות לטיפול משרדנו נמנע בית המשפט מלהטיל על מ.ג עונש מאסר בפועל ואף לא עבודות שירות, והסתפק בעונש מאסר על תנאי וקנס כספי, בלבד.   מ.ג. קבלן עבודות עפר, ...
כתב אישום הוגש כנגד א.כ. וחברה שבבעלותו בגין אי הגשת דו"חות במועד. לאחר טיפול משרדנו בוטל כתב האישום והומר בתשלום קנס מנהלי.   א.כ ניהל עסק לממכר סיטונאי של אלכוהול. בשל היקלעות לקשיים כלכליים נמנע א.כ להגיש דו"חות חברה ודו"חות אישיים לרשויות מס הכנסה.   הודות לטיפול משרדנו הוסדר נושא הגשת הדו"חות לרשויות מס הכנסה. ...
כנגד י.מ. הוגש כתב אישום חמור על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה בגין השמטת הכנסות, שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות על מנת להתחמק מתשלום מס, וכן זיוף תלושי שכר, בסכום של כ- 2.5 מיליון ₪. הודות לטיפול משרדנו נגזר על י.מ. עונש מקל יוצא דופן של 400 שעות שירות לטובת הציבור.   קישור לכתבה המלאה >   ...

גילוי מרצון – סיפורי הצלחה

א' אשר נמנע מלהירשם כעוסק, ולדווח על עסקאותיו, בסכום של למעלה מ- 3.5 מיליון ₪ הגיש באמצעות משרדנו בקשה לגילוי מרצון. בקשתו של א' אושרה ובכך ניצל א' מכתב אישום ומהטלת סנקציות פליליות.   א' רכש בית מגורים ומגרש הצמוד לו לצורך השקעה לטווח ארוך.   בשנת 2012 אושר ופורסם שינוי מספר 2 לתוכנית מתאר ...

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן