דלג לתוכן דלג לפוטר

סיפורי הצלחה – טיפול במישור האזרחי ללא נקיטה בהליכים משפטיים פליליים

ביקורת בחשד לניכוי תשומות פיקטיביות בהיקף עסקאות של למעלה ממיליון ש"ח הסתיימה במישור האזרחי ללא נקיטה בהליכים משפטיים פליליים.

 

שני אחים מאזור המרכז, המנהלים חברת בניה, נקראו להליך של ביקורת בפני תחנת מע"מ.

 

במסגרת הליך הביקורת עלה החשד, כי האחים באמצעות החברה שבבעלותם, ניכו תשומות על בסיס חשבוניות פיקטיביות, אשר נתקבלו ממספר קבלני משנה.

 

מברור מעמיק, אשר נערך אל מול תחנת מע"מ הסתבר, כי החשבוניות אשר נוכו על ידי האחים, אכן הוצאו שלא כדין.

 

יחד עם זאת, משרדנו הצליח לשכנע את נציגי רשות המסים, כי האחים לא ידעו, כי מדובר בחשבניות אשר יצאו שלא כדין, וכי ביצעו שורה של בדיקות על מנת לוודא, את כשרות ההתקשרות עם הספקים, לרבות: תצלום תעודות הזהות של הבעלים ו/או מורשה חתימה, קבלת אישור על ניכוי מס במקור, קבלת אישור על ניהול ספרים, ניהול יומני עבודה, תשלום באמצעות המחאות ועוד.

 

דא עקא, כי האחים שילמו באמצעות המחאות שלא למוטב בלבד. בתום הליך של משא ומתן יעיל וממצה שנערך אל מול התחנה, הוצאה שומה בהסכם, מבלי שנפסלו ספרי החברה, ללא הטלת קנסות, תוך הפחתה משמעותית של הסכום הראשוני לגביו עלה חשד, לניכוי תשומות שלא כדין.

 

כנגד החברה והבעלים לא ננקטו הליכים פליליים ולא הוטל כופר כסף.

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן