דלג לתוכן דלג לפוטר

הלבנת הון ופשיעה כלכלית

סיפורי הצלחה – שוחרר חלק הארי של הרכוש התפוס

ד.ס. נחקר על ידי רשות המסים בחשד לביצוע עבירות הברחה, באופן שיטתי, ובהיקף כספי ניכר של עשרות מיליוני ₪ עם מעצרו הוצאו צווים לתפיסת רכושו בהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון. הודות לטיפול משרדנו שוחרר חלק הארי של הרכוש התפוס.   ד.ס. איש עסקים מן המרכז, נעצר על ידי הרשויות בחשד לביצוע עבירות הברחה, באופן

סיפורי הצלחה – שוחרר חלק הארי של הרכוש התפוס בתוך פרק זמן, הקצר מחודש

י.מ בעלים של חברה לסחר ושיווק בינלאומי בתחום החקלאות נעצר בחשד להפצה ולקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של למעלה מ-130 מיליון ₪, במקביל נתפסו על פי הוראות חוק איסור הלבנת הון חשבונות הבנק של החברה, צ'קים של לקוחות, כסף מזומן, רכבים וחשבונות בנק. הודות לטיפול משרדנו שוחרר חלק הארי של הרכוש התפוס בתוך פרק

סיפורי הצלחה – שוחרר ממעצר לאחר שנחשד בחברות בארגון פשיעה כלכלי, בהלבנת הון, ובהוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים

ו.ה נחשד בחברות בארגון פשיעה כלכלי, בהלבנת הון, ובהוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. הודות לטיפול משרדנו שוחרר מן המעצר כנגד הפקדה זעומה במוזמן בסך של 15,000 ₪.   ו.ה נחשד בחברות בארגון פשיעה כלכלי, בהלבנת הון ובהוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. עם מעצרו פנה ו.ה אל משרדנו, באמצעות בני

סיפורי הצלחה – נכסי מקרקעין, יאכטה, תכשיטים ומזומן בשווי של עשרות מיליוני שקלים הושבו לקבלן

נכסי מקרקעין, יאכטה, תכשיטים ומזומן בשווי של עשרות מיליוני ₪, אשר נתפסו על ידי המדינה מכוח הרואות חוק איסור הלבנת הון, הושבו לידיו של הקבלן ס.ל, בתום מאבק משפטי מוצלח, אשר נוהל על ידי משרדנו.   כנגד ס.ל. קבלן מאזור המרכז וארבע חברות שבשליטתו, הוגש כתב אישום חריג בחומרתו, בגין ביצוע שורה ארוכה של עבירות

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן