אזרח/נישום יכול להיקרא להליך של ביקורת ו/או להליך של חקירה בפני מבקרי/חוקרי רשות המסים. הזימון לחקירה יכול ויהיה בהזמנה בכתב, בזימון טלפוני או במסגרת הליך של עיכוב ו/או מעצר. על... קרא עוד →
ביהמ"ש גזר 8 חודשי מאסר בפועל, קנס בסך 25,000 שקל ו-10 חודשי מאסר על-תנאי על נאדר עבד אל האדי, שהורשע, עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בהפצת חשבוניות פיקטיביות במיליונים
בשנת 2000 נחקק חוק איסור הלבנת הון. על פי דברי ההסבר לחוק, מטרתו של החוק נועדה ליתן כלים לרשויות האכיפה במאבק הבינלאומי בעבריינות, במיוחד בעבריינות בתחום הסמים המסוכנים ובפשעים חמורים... קרא עוד →
עבירות מס מהותיות הינו עבירות שנעברו מתוך כוונה להתחמק ממס, ועניינן מעשים או מחדלים, המתייחסים אל תוכנם של דו"חות או רישומים: השמטה מהם, כזבים בהם, דיווח בחסר, שימוש במרמה בקשר... קרא עוד →