סיפורי הצלחה – שוחרר חלק הארי של הרכוש התפוס בתוך פרק זמן, הקצר מחודש

י.מ בעלים של חברה לסחר ושיווק בינלאומי בתחום החקלאות נעצר בחשד להפצה ולקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של למעלה מ-130 מיליון ₪, במקביל נתפסו על פי הוראות חוק איסור הלבנת הון חשבונות הבנק של החברה, צ'קים של לקוחות, כסף מזומן, רכבים וחשבונות בנק. הודות לטיפול משרדנו שוחרר חלק הארי של הרכוש התפוס בתוך פרק זמן, הקצר מחודש.

י.מ בעלים של חברה לסחר ולשיווק בינלאומי בתחום החקלאות נעצר ונחקר יחד עם 15 מעורבים נוספים בחשד להפצה ולקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של למעלה ממאה ושלושים מיליון ₪, תוך ביצוע עבירות הלבנת הון. בשלב הראשון פעל משרדנו לשחרורו של י.מ מן המעצר, ואכן בתוך פרק זמן של מספר ימים שוחרר י.מ מן המעצר בתנאים. בהמשך פעל משרדנו נחרצות לשחרור הרכוש שנתפס במסגרת החקירה על פי חוק איסור הלבנת הון.

בתום משא ומתן אינטנסיבי, אשר נערך אל מול נציגי משטרת ישראל ורשות המסים, שוחרר חלק הארי של הרכוש התפוס ובכלל זה חשבונות הבנק של החברה וחשבונות הבנק הפרטיים של י.מ, עשרות רכבים ונכסי נדל"ן, וזאת כנגד המצאת ערבויות כספיות מקלות.

ליצירת קשר

התקשרו ל-03-5531914 או מלאו פרטים